Las operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de migrantes y la trata de personas registraron una fuerte caída en Estados Unidos, en medio de la disminución de cruces irregulares por la frontera con México. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadunidense, reportó que las alertas vinculadas con estas actividades bajaron 62.4 por ciento, al pasar de 29 mil 266 reportes en 2024 a 11 mil 18 durante 2025.
La dependencia analizó 67 mil 540 informes presentados entre 2023 y 2025 bajo la Ley de Secreto Bancario e identificó más de 4 mil 900 millones de dólares en movimientos presuntamente relacionados con tráfico y trata de personas. Del monto total detectado, 61 por ciento correspondió a alertas que involucraron instituciones bancarias de Estados Unidos.
FinCEN señaló que algunas redes dedicadas al traslado irregular de migrantes mantienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales, incluidos grupos asentados en México que controlan corredores migratorios y obtienen ingresos mediante cobros a traficantes de personas. Sin embargo, el análisis reveló que una parte considerable de los sujetos asociados con las operaciones financieras investigadas se encuentra radicada en territorio estadunidense.
De los reportes revisados, 97 por ciento fue presentado por empresas de servicios monetarios, incluidas remesadoras. No obstante, las instituciones bancarias concentraron el mayor volumen de recursos sospechosos, con alrededor de 3 mil millones de dólares. La agencia explicó que estas redes utilizan diferentes mecanismos para movilizar dinero, desde operaciones en efectivo y cuentas que concentran depósitos de múltiples personas hasta agencias de viajes, empresas simuladas e incluso negocios legítimos que podrían facilitar involuntariamente estas operaciones.
