La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) establecieron un convenio de colaboración para reforzar el intercambio de información y combatir delitos relacionados con el sector energético. El acuerdo busca fortalecer la detección de operaciones vinculadas con corrupción, fraude, lavado de dinero, robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La estrategia permitirá combinar las capacidades financieras y operativas de ambas instituciones para identificar redes relacionadas con el mercado ilícito de combustibles. Las autoridades pretenden seguir el movimiento de los recursos económicos, detectar las estructuras financieras utilizadas por estas organizaciones y contribuir a desarticular las cadenas comerciales y logísticas que permiten mantener las operaciones ilegales.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda resultar relevante para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros posibles delitos. La medida busca ampliar la capacidad de las autoridades para identificar movimientos sospechosos relacionados tanto con las actividades de la petrolera como con operaciones vinculadas al mercado energético.
La UIF, por su parte, entregará a Pemex productos de inteligencia financiera destinados a fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos. La información podrá utilizarse para detectar posibles irregularidades relacionadas con las operaciones financieras de la empresa productiva del Estado y sus filiales, así como para establecer mecanismos preventivos frente a esquemas de fraude o corrupción.
El acuerdo da continuidad a la cooperación desarrollada dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles. En ese espacio participan diferentes capacidades gubernamentales para identificar redes involucradas en el robo y comercialización clandestina de hidrocarburos, así como los mecanismos económicos utilizados para introducir las ganancias obtenidas ilegalmente al sistema financiero.
Además del intercambio de información, Hacienda y Pemex podrán realizar programas conjuntos de capacitación en análisis operativo y estratégico. El objetivo será mejorar las herramientas utilizadas por funcionarios y especialistas para identificar riesgos, investigar movimientos financieros y detectar posibles conductas que afecten los recursos estratégicos del país.
Las autoridades señalaron que la colaboración permitirá fortalecer las capacidades institucionales para denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otros delitos que puedan provocar daños al patrimonio público. También pretende proteger la integridad del sistema financiero mexicano mediante una mayor coordinación entre las áreas encargadas de administrar recursos energéticos y aquellas responsables de rastrear operaciones financieras sospechosas.
Con este convenio, el Gobierno federal busca intensificar la vigilancia sobre los recursos económicos vinculados con el sector energético y cerrar espacios financieros a las redes dedicadas al mercado ilegal de combustibles. La estrategia se desarrollará conforme al marco jurídico mexicano y los estándares internacionales establecidos para combatir el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas.
