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martes, julio 23, 2024

«Banco de Chipre cierra cuentas de clientes rusos por incumplir requisitos»

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El Banco de Chipre ha anunciado a sus clientes rusos que sus cuentas serán cerradas debido a que sus datos de usuario no cumplen con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) en un plazo de dos meses desde la notificación. Según informes, una de las razones para el cierre de las cuentas puede ser la residencia fiscal rusa o los ingresos de un negocio sancionado en Rusia. También se informa que las filiales locales de otros prestamistas, como Hellenic Bank y Alpha Bank, también están cerrando las cuentas de los rusos.

Se cree que esta medida se ha tomado para evitar caer bajo las sanciones de EE. UU. por hacer negocios con clientes rusos. Chipre ha sido criticado en la UE por su laxa supervisión bancaria y de servicios financieros, lo que ha llevado a la creencia de que es un paraíso para el lavado de dinero. En enero, las autoridades chipriotas congelaron 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) en depósitos y activos vinculados a Rusia en línea con las sanciones del bloque contra Moscú.

Además, la carta enviada por el Banco de Chipre a sus clientes rusos menciona que también se cerrarán cuentas de personas que poseen permisos de residencia «atípicos» en el país, como los Digital Nomad o la Categoría F, que se otorgan comúnmente a personas que tienen un ingreso anual garantizado suficiente para proporcionarles una vida digna en Chipre.

Según Aljona Sakharova, directora no ejecutiva de Main Partner Trust, los clientes rusos del Banco de Chipre comenzaron a recibir estas notificaciones hace varios días. Si bien el Banco de Chipre no es el único prestamista del país que está cerrando las cuentas de los rusos, se cree que este esfuerzo para cumplir con los requisitos KYC es una medida preventiva para evitar sanciones de los Estados Unidos.

La noticia sobre el cierre de cuentas de clientes rusos en Chipre se produce en un momento en que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos están tensas. Además, el Banco de Chipre ha sido objeto de escrutinio por su papel en el lavado de dinero en el pasado, y las autoridades chipriotas han tomado medidas enérgicas contra cuentas y activos relacionados con Rusia en respuesta a las sanciones del bloque contra Moscú.

En conclusión, el Banco de Chipre ha informado a sus clientes rusos que sus cuentas serán cerradas debido a que sus datos de usuario no cumplen con los requisitos KYC. Además, las filiales locales de otros prestamistas también están cerrando cuentas de los rusos. Se cree que esta medida es preventiva para evitar sanciones de los Estados Unidos y que se produce en un momento de tensiones entre Rusia y los Estados Unidos. Chipre ha sido criticado en la UE por su laxa supervisión bancaria y de servicios financieros, lo que ha llevado a la creencia de que es un paraíso para el lavado de dinero.

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