El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció sus acciones contra el lavado de dinero entre septiembre de 2025 y junio de 2026. Durante ese periodo generó 29 mil 679 reportes de inteligencia y presentó 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con información difundida en el marco del Segundo Informe de Gobierno.
Adicionalmente, fueron presentadas 507 denuncias que involucraron a 466 servidores públicos y contribuyentes por diferentes delitos. Las autoridades también firmaron 147 acuerdos administrativos, mediante los cuales mil 508 personas físicas y morales fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Estas acciones permitieron que las instituciones financieras bloquearan 15 mil 968 cuentas relacionadas con los sujetos incluidos en dicha lista. Los recursos inmovilizados alcanzaron un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos. Además, fueron incorporadas 56 personas designadas internacionalmente conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En materia internacional, México reforzó el intercambio de inteligencia financiera con Estados Unidos y participó en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. El SAT también dio seguimiento al diálogo trilateral con Estados Unidos y Canadá y suscribió seis convenios nacionales para mejorar el intercambio de información con distintas autoridades.
