Intercam Banco aseguró que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no afectan sus operaciones, tras multas que superan los 92 millones de pesos por omisiones en la prevención de lavado de dinero. En un comunicado, la institución aclaró que las penalizaciones derivan de una inspección realizada en 2024, basada en datos de 2023, y enfatizó su compromiso con el cumplimiento normativo.
Las multas, que incluyen 44.1 millones de pesos para Intercam Banco y 47.9 millones para su casa de bolsa, se relacionan con la falta de sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales y deficiencias en la clasificación de clientes de alto riesgo. Intercam destacó auditorías externas de firmas como PwC y EY, con resultados positivos, y señaló que mantiene capacitaciones continuas para reforzar la prevención de lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda aclaró que las sanciones son por incumplimientos administrativos, no por vínculos con actividades ilícitas. Intercam afirmó que sus servicios financieros, incluyendo transferencias y operaciones de inversión, siguen funcionando con normalidad, garantizando la estabilidad para clientes y acreedores. Estas medidas se suman a la intervención temporal de la CNBV tras señalamientos de Estados Unidos, aunque México exige pruebas concretas.
