Los bancos en México se juegan credibilidad ganada en años si Estados Unidos actúa contra una sola institución financiera en el país ante algún señalamiento por lavado de dinero vinculado a cárteles mexicanos que fueron designados por el presidente
Donald Trump como organizaciones terroristas extranjeras.
Así lo dijo José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros para México y América Latina de HSBC ofreció una plática al sector financiero que asistió a la 88 Convención Bancaria un panorama «realista» de las consecuencias que podría enfrentar el sistema financiero en caso de que la Casa Blanca detone una acción en una institución en México.
En el inicio de su segundo mandato Trump inició el proceso para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y entre ellos clasificó a seis organizaciones mexicanas, a quienes acusa de traficar drogas y en particular el mortífero fentanilo.
Se trata del Cartel Jalisco Nueva Generación (C]NG); el Cartel de Sinaloa el Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana; el Cartel del Noroeste (una escisión de los Zetas), y Cárteles Unidos, un conjunto de células que opera en el sur de México
Stein-Velasco dijo que la banca mexicana está bien informada de este
tema y le está dando una enorme prioridad porque entiende la expectativa de las autoridades de Estados Unidos, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda y no deba de hacer más.
La banca mexicana sabe que para hacer frente a la politica de Trump será
necesario actuar más allá de una persona u organización especifica, es decir, tiene que haber un «escalamiento significativo» en los esfuerzos de los bancos para identificar al crimen financiero vinculado con las organizaciones criminales, en particular las designadas como terroristas.
