El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares como resultado de un litigio en Estados Unidos relacionado con la red financiera investigada en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que los recursos provienen de una sentencia en Florida contra integrantes de la familia Weinberg y que el dinero ya fue transferido a la Tesorería de la Federación.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el procedimiento contra los Weinberg derivó en una sentencia por aproximadamente 578.5 millones de dólares. La recuperación obtenida hasta ahora corresponde a una póliza de fianza y a la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida. Las autoridades señalaron que todavía existen activos pendientes de liquidación, por lo que podrían recuperarse cantidades adicionales.
La investigación financiera reconstruyó movimientos realizados entre 2008 y 2018 a partir de contratos públicos y transferencias internacionales. De acuerdo con la UIF, una parte del esquema tuvo su origen en contratos por aproximadamente 403.9 millones de dólares celebrados entre el entonces sistema penitenciario federal y empresas relacionadas. Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a compañías como Nunvav Inc.
Las autoridades identificaron una red de 16 empresas presuntamente utilizada para dispersar recursos mediante diferentes operaciones financieras. El seguimiento permitió ubicar movimientos en Panamá, Curazao, Israel, Andorra, Letonia, China y Barbados. También fueron detectadas operaciones relacionadas con otras compañías y servicios financieros que posteriormente fueron incorporados al expediente de investigación.
Según los cálculos presentados por la UIF, el monto total relacionado con el presunto desvío asciende a aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. El análisis permitió seguir el recorrido de los recursos desde contratos públicos hasta diferentes empresas y cuentas ubicadas fuera de México, proporcionando elementos para emprender acciones tanto penales como civiles.
A partir de estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y promovió procedimientos en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con la red. Las acciones legales contra integrantes del Grupo Weinberg forman parte de esa estrategia para regresar al Estado mexicano bienes y recursos que las autoridades vinculan con el entramado financiero investigado.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a proyectos educativos en la Montaña Alta de Guerrero. El objetivo planteado por el Gobierno federal es utilizar esos recursos en beneficio de escuelas ubicadas en una de las regiones con mayores necesidades sociales del país.
La recuperación representa solamente una parte de los activos reclamados dentro del proceso estadounidense. Debido a que todavía existen bienes pendientes de liquidación, las autoridades mexicanas mantendrán las acciones legales y financieras para intentar recuperar cantidades adicionales relacionadas con el caso García Luna.
