Los intercambios de criptomonedas en dos pa\u00edses de la UE, Estonia y Lituania, han ayudado a los rusos a eludir las sanciones occidentales y han sido fundamentales en el lavado de m\u00e1s de mil millones de euros (1.050 millones de d\u00f3lares) en activos, seg\u00fan una investigaci\u00f3n realizada por un grupo de periodistas internacionales.<\/p>\n\n\n\n
El\u00a0informe\u00a0fue publicado el mi\u00e9rcoles en el sitio web del medio de noticias VSquare, y la investigaci\u00f3n fue llevada a cabo por el equipo de VSquare en colaboraci\u00f3n con periodistas de los medios de noticias Delfi, Siena, Fronstory, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF y Der Standard.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe, debido a su sistema liberal de licencias de criptomonedas introducido en 2017, Estonia se ha convertido en un centro global para las empresas de criptomonedas en los \u00faltimos seis a\u00f1os. A mediados de 2021, casi el 55% de los proveedores de servicios de moneda virtual del mundo estaban registrados en el pa\u00eds (alrededor de 1.600 empresas), acudiendo all\u00ed para obtener el prestigioso estatus de empresa con licencia de la UE.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, un estudio de aproximadamente 300 empresas de cifrado registradas en Estonia revel\u00f3 numerosas irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
\u00bb\u00a0Al examinar cientos de empresas autorizadas, encontramos v\u00ednculos con la inteligencia rusa, vastas operaciones de lavado de dinero, decenas de casos de fraude internacional y una grave falta de transparencia: actores contratados, perfiles falsos y propietarios fraudulentos de las empresas\u00bb<\/em><\/strong>, afirma el informe<\/em>\u00a0. .\u00a0El art\u00edculo agrega que al utilizar la credibilidad otorgada a estas empresas por sus licencias registradas en la UE, han podido lavar o defraudar a las v\u00edctimas por m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n \u00bb\u00a0El t\u00e9rmino ‘con licencia en la UE’ se convirti\u00f3 en un argumento de venta para los estafadores internacionales que utilizaron la jurisdicci\u00f3n para inyectar confianza en sus operaciones ilegales<\/em>\u00a0\u00ab.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los periodistas supuestamente tambi\u00e9n descubrieron casos de evasi\u00f3n de sanciones.\u00a0Tras el inicio del conflicto de Ucrania el a\u00f1o pasado, las sanciones occidentales despojaron a los rusos de muchos instrumentos financieros internacionales.\u00a0En particular, los bancos rusos fueron desconectados del sistema de mensajer\u00eda interbancaria SWIFT, lo que pr\u00e1cticamente los priv\u00f3 de la capacidad de transferir fondos a nivel internacional.\u00a0Las criptomonedas ofrec\u00edan una alternativa para transacciones transfronterizas y un anonimato casi total, que muchos supuestamente utilizaron para su beneficio.<\/p>\n\n\n\n Se descubri\u00f3 que el grupo militar privado ruso Rusich, por ejemplo, hab\u00eda utilizado nueve carteras de criptomonedas en Estonia para recaudar al menos 210.000 d\u00f3lares entre 2022 y 2023. Mientras tanto, la plataforma Coinsbit de Estonia supuestamente permiti\u00f3 a los usuarios convertir rublos rusos en Bitcoin. Otro intercambio de criptomonedas, MEXC, supuestamente ofrec\u00eda pagos en rublos a trav\u00e9s de su mecanismo de persona a persona, o P2P. Se descubri\u00f3 que Payeer, un popular procesador de pagos y intercambio de cifrado, hab\u00eda publicado tutoriales en v\u00eddeo sobre c\u00f3mo eludir las sanciones financieras occidentales utilizando la plataforma.<\/p>\n\n\n\n En 2022, Estonia endureci\u00f3 sus regulaciones contra el lavado de dinero para expulsar de su mercado a los criptofinancieros il\u00edcitos, y m\u00e1s de 1.500 empresas de cifrado perdieron sus licencias, seg\u00fan el informe. Sin embargo, muchas de estas empresas supuestamente se trasladaron a la vecina Lituania, que actualmente alberga m\u00e1s de 800 empresas de activos virtuales, frente a solo 20 en 2019.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n encontr\u00f3 v\u00ednculos entre una de estas empresas de cifrado y el mayor prestamista de Rusia, Sber. MoneySwap O\u00dc de Estonia, que operaba la plataforma de activos virtuales Mercuryo, se traslad\u00f3 a Lituania en 2022 como MoneyAmber UAB. Los periodistas descubrieron que las acciones de la empresa se gestionan a trav\u00e9s de una empresa chipriota, MRCR Holdings, que cuenta entre sus accionistas con Akshin Dzhangirov, hermano del director de riesgos de Sber, Dzhangir Dzhangirov. El informe no revel\u00f3 si los hermanos estuvieron involucrados en planes de evasi\u00f3n de sanciones, pero se\u00f1al\u00f3 que Akshin recibi\u00f3 alrededor de 300.000 d\u00f3lares en ingresos de Sber en 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los intercambios de criptomonedas en dos pa\u00edses de la UE, Estonia y Lituania, han ayudado a los rusos a eludir las sanciones occidentales y han sido fundamentales en el lavado de m\u00e1s de mil millones de euros (1.050 millones de d\u00f3lares) en activos, seg\u00fan una investigaci\u00f3n realizada por un grupo de periodistas internacionales. 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