El Banco de Chipre ha anunciado a sus clientes rusos que sus cuentas ser\u00e1n cerradas debido a que sus datos de usuario no cumplen con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) en un plazo de dos meses desde la notificaci\u00f3n. Seg\u00fan informes, una de las razones para el cierre de las cuentas puede ser la residencia fiscal rusa o los ingresos de un negocio sancionado en Rusia. Tambi\u00e9n se informa que las filiales locales de otros prestamistas, como Hellenic Bank y Alpha Bank, tambi\u00e9n est\u00e1n cerrando las cuentas de los rusos.<\/p>\n\n\n\n
Se cree que esta medida se ha tomado para evitar caer bajo las sanciones de EE. UU. por hacer negocios con clientes rusos. Chipre ha sido criticado en la UE por su laxa supervisi\u00f3n bancaria y de servicios financieros, lo que ha llevado a la creencia de que es un para\u00edso para el lavado de dinero. En enero, las autoridades chipriotas congelaron 1.500 millones de euros (1.600 millones de d\u00f3lares) en dep\u00f3sitos y activos vinculados a Rusia en l\u00ednea con las sanciones del bloque contra Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la carta enviada por el Banco de Chipre a sus clientes rusos menciona que tambi\u00e9n se cerrar\u00e1n cuentas de personas que poseen permisos de residencia \u00abat\u00edpicos\u00bb en el pa\u00eds, como los Digital Nomad o la Categor\u00eda F, que se otorgan com\u00fanmente a personas que tienen un ingreso anual garantizado suficiente para proporcionarles una vida digna en Chipre.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Aljona Sakharova, directora no ejecutiva de Main Partner Trust, los clientes rusos del Banco de Chipre comenzaron a recibir estas notificaciones hace varios d\u00edas. Si bien el Banco de Chipre no es el \u00fanico prestamista del pa\u00eds que est\u00e1 cerrando las cuentas de los rusos, se cree que este esfuerzo para cumplir con los requisitos KYC es una medida preventiva para evitar sanciones de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La noticia sobre el cierre de cuentas de clientes rusos en Chipre se produce en un momento en que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos est\u00e1n tensas. Adem\u00e1s, el Banco de Chipre ha sido objeto de escrutinio por su papel en el lavado de dinero en el pasado, y las autoridades chipriotas han tomado medidas en\u00e9rgicas contra cuentas y activos relacionados con Rusia en respuesta a las sanciones del bloque contra Mosc\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
En conclusi\u00f3n, el Banco de Chipre ha informado a sus clientes rusos que sus cuentas ser\u00e1n cerradas debido a que sus datos de usuario no cumplen con los requisitos KYC. Adem\u00e1s, las filiales locales de otros prestamistas tambi\u00e9n est\u00e1n cerrando cuentas de los rusos. Se cree que esta medida es preventiva para evitar sanciones de los Estados Unidos y que se produce en un momento de tensiones entre Rusia y los Estados Unidos. Chipre ha sido criticado en la UE por su laxa supervisi\u00f3n bancaria y de servicios financieros, lo que ha llevado a la creencia de que es un para\u00edso para el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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