El Gobierno de M\u00e9xico recuper\u00f3 5 millones 805 mil 693.50 d\u00f3lares como resultado de un litigio en Estados Unidos relacionado con la red financiera investigada en el caso del exsecretario de Seguridad P\u00fablica Genaro Garc\u00eda Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inform\u00f3 que los recursos provienen de una sentencia en Florida contra integrantes de la familia Weinberg y que el dinero ya fue transferido a la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explic\u00f3 que el procedimiento contra los Weinberg deriv\u00f3 en una sentencia por aproximadamente 578.5 millones de d\u00f3lares. La recuperaci\u00f3n obtenida hasta ahora corresponde a una p\u00f3liza de fianza y a la liquidaci\u00f3n de 12 propiedades ubicadas en Florida. Las autoridades se\u00f1alaron que todav\u00eda existen activos pendientes de liquidaci\u00f3n, por lo que podr\u00edan recuperarse cantidades adicionales.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n financiera reconstruy\u00f3 movimientos realizados entre 2008 y 2018 a partir de contratos p\u00fablicos y transferencias internacionales. De acuerdo con la UIF, una parte del esquema tuvo su origen en contratos por aproximadamente 403.9 millones de d\u00f3lares celebrados entre el entonces sistema penitenciario federal y empresas relacionadas. Posteriormente, parte de esos recursos habr\u00eda sido transferida a compa\u00f1\u00edas como Nunvav Inc.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades identificaron una red de 16 empresas presuntamente utilizada para dispersar recursos mediante diferentes operaciones financieras. El seguimiento permiti\u00f3 ubicar movimientos en Panam\u00e1, Curazao, Israel, Andorra, Letonia, China y Barbados. Tambi\u00e9n fueron detectadas operaciones relacionadas con otras compa\u00f1\u00edas y servicios financieros que posteriormente fueron incorporados al expediente de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los c\u00e1lculos presentados por la UIF, el monto total relacionado con el presunto desv\u00edo asciende a aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de d\u00f3lares<\/strong>. El an\u00e1lisis permiti\u00f3 seguir el recorrido de los recursos desde contratos p\u00fablicos hasta diferentes empresas y cuentas ubicadas fuera de M\u00e9xico, proporcionando elementos para emprender acciones tanto penales como civiles.<\/p>\n\n\n\n A partir de estos hallazgos, la UIF present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y promovi\u00f3 procedimientos en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con la red. Las acciones legales contra integrantes del Grupo Weinberg forman parte de esa estrategia para regresar al Estado mexicano bienes y recursos que las autoridades vinculan con el entramado financiero investigado.<\/p>\n\n\n\n La presidenta Claudia Sheinbaum inform\u00f3 que los 5.8 millones de d\u00f3lares recuperados ser\u00e1n destinados a proyectos educativos en la Monta\u00f1a Alta de Guerrero. El objetivo planteado por el Gobierno federal es utilizar esos recursos en beneficio de escuelas ubicadas en una de las regiones con mayores necesidades sociales del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La recuperaci\u00f3n representa solamente una parte de los activos reclamados dentro del proceso estadounidense. Debido a que todav\u00eda existen bienes pendientes de liquidaci\u00f3n, las autoridades mexicanas mantendr\u00e1n las acciones legales y financieras para intentar recuperar cantidades adicionales relacionadas con el caso Garc\u00eda Luna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno de M\u00e9xico recuper\u00f3 5 millones 805 mil 693.50 d\u00f3lares como resultado de un litigio en Estados Unidos relacionado con la red financiera investigada en el caso del exsecretario de Seguridad P\u00fablica Genaro Garc\u00eda Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inform\u00f3 que los recursos provienen de una sentencia en Florida contra integrantes de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":88939,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[4],"tags":[1857,386],"class_list":["post-88942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-politica","tag-garcia-luna-2","tag-mexico-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88942"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":88943,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88942\/revisions\/88943"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}