La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) establecieron un convenio de colaboraci\u00f3n para reforzar el intercambio de informaci\u00f3n y combatir delitos relacionados con el sector energ\u00e9tico. El acuerdo busca fortalecer la detecci\u00f3n de operaciones vinculadas con corrupci\u00f3n, fraude, lavado de dinero, robo y comercializaci\u00f3n ilegal de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n
La estrategia permitir\u00e1 combinar las capacidades financieras y operativas de ambas instituciones para identificar redes relacionadas con el mercado il\u00edcito de combustibles. Las autoridades pretenden seguir el movimiento de los recursos econ\u00f3micos, detectar las estructuras financieras utilizadas por estas organizaciones y contribuir a desarticular las cadenas comerciales y log\u00edsticas que permiten mantener las operaciones ilegales.<\/p>\n\n\n\n
Como parte del convenio, Pemex proporcionar\u00e1 a la UIF informaci\u00f3n financiera, econ\u00f3mica, contable, jur\u00eddica y administrativa que pueda resultar relevante para detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y otros posibles delitos. La medida busca ampliar la capacidad de las autoridades para identificar movimientos sospechosos relacionados tanto con las actividades de la petrolera como con operaciones vinculadas al mercado energ\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n
La UIF, por su parte, entregar\u00e1 a Pemex productos de inteligencia financiera destinados a fortalecer la identificaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, seguimiento y evaluaci\u00f3n de riesgos. La informaci\u00f3n podr\u00e1 utilizarse para detectar posibles irregularidades relacionadas con las operaciones financieras de la empresa productiva del Estado y sus filiales, as\u00ed como para establecer mecanismos preventivos frente a esquemas de fraude o corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El acuerdo da continuidad a la cooperaci\u00f3n desarrollada dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado il\u00edcito de combustibles. En ese espacio participan diferentes capacidades gubernamentales para identificar redes involucradas en el robo y comercializaci\u00f3n clandestina de hidrocarburos, as\u00ed como los mecanismos econ\u00f3micos utilizados para introducir las ganancias obtenidas ilegalmente al sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s del intercambio de informaci\u00f3n, Hacienda y Pemex podr\u00e1n realizar programas conjuntos de capacitaci\u00f3n en an\u00e1lisis operativo y estrat\u00e9gico. El objetivo ser\u00e1 mejorar las herramientas utilizadas por funcionarios y especialistas para identificar riesgos, investigar movimientos financieros y detectar posibles conductas que afecten los recursos estrat\u00e9gicos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades se\u00f1alaron que la colaboraci\u00f3n permitir\u00e1 fortalecer las capacidades institucionales para denunciar posibles actos de corrupci\u00f3n, fraude y otros delitos que puedan provocar da\u00f1os al patrimonio p\u00fablico. Tambi\u00e9n pretende proteger la integridad del sistema financiero mexicano mediante una mayor coordinaci\u00f3n entre las \u00e1reas encargadas de administrar recursos energ\u00e9ticos y aquellas responsables de rastrear operaciones financieras sospechosas.<\/p>\n\n\n\n
Con este convenio, el Gobierno federal busca intensificar la vigilancia sobre los recursos econ\u00f3micos vinculados con el sector energ\u00e9tico y cerrar espacios financieros a las redes dedicadas al mercado ilegal de combustibles. La estrategia se desarrollar\u00e1 conforme al marco jur\u00eddico mexicano y los est\u00e1ndares internacionales establecidos para combatir el lavado de dinero y otras operaciones financieras il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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