La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revel\u00f3 detalles del esquema mediante el cual, seg\u00fan sus investigaciones, fueron desviados recursos p\u00fablicos y posteriormente movilizados a trav\u00e9s de una red relacionada con Genaro Garc\u00eda Luna. El titular del organismo, Omar Reyes Colmenares, explic\u00f3 que las operaciones involucraron empresas fachada, contratos gubernamentales con presuntos sobreprecios y compa\u00f1\u00edas vinculadas con la familia Weinberg.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la UIF, entre 2008 y 2018 se identificaron contratos celebrados entre el entonces \u00d3rgano Administrativo Desconcentrado de Prevenci\u00f3n y Readaptaci\u00f3n Social y empresas relacionadas por m\u00e1s de 403.9 millones de d\u00f3lares. Las investigaciones se\u00f1alan una presunta simulaci\u00f3n de servicios, participaci\u00f3n coordinada de funcionarios y particulares y utilizaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades financieras tambi\u00e9n identificaron que entre 2015 y 2017 Garc\u00eda Luna habr\u00eda fondeado al conglomerado empresarial con m\u00e1s de 305 millones de pesos y 27.8 millones de d\u00f3lares. La UIF se\u00f1al\u00f3 que la familia Weinberg desempe\u00f1\u00f3 un papel relevante dentro del entramado mediante compa\u00f1\u00edas beneficiadas con contratos gubernamentales presuntamente otorgados con sobreprecios, mecanismo que habr\u00eda permitido disfrazar pagos, aparentar la prestaci\u00f3n de servicios y aumentar la cantidad de recursos p\u00fablicos extra\u00eddos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan las cifras presentadas por la UIF, el monto total relacionado con los recursos desviados asciende aproximadamente a 528 millones de pesos y 727.9 millones de d\u00f3lares<\/strong>. El organismo asegur\u00f3 que el seguimiento de las operaciones financieras permiti\u00f3 reconstruir la ruta del dinero, identificar a personas y empresas involucradas y proporcionar elementos para emprender acciones legales encaminadas a recuperar activos relacionados con el esquema.<\/p>\n\n\n\n Como parte de esas acciones, el Estado mexicano inici\u00f3 procedimientos civiles en Estados Unidos para recuperar bienes vinculados con la red. Las autoridades informaron que recientemente M\u00e9xico recibi\u00f3 5.8 millones de d\u00f3lares<\/strong> derivados de la recuperaci\u00f3n de una p\u00f3liza de fianza y de la liquidaci\u00f3n de 12 propiedades ubicadas en territorio estadounidense relacionadas con la familia Weinberg.<\/p>\n\n\n\n El caso financiero se desarrolla paralelamente a los procesos penales contra Garc\u00eda Luna en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad P\u00fablica mexicano fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de cinco cargos relacionados con narcotr\u00e1fico y posteriormente recibi\u00f3 una condena de 38 a\u00f1os de prisi\u00f3n, adem\u00e1s de una multa de dos millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n La defensa del exfuncionario present\u00f3 una apelaci\u00f3n contra las resoluciones judiciales argumentando diversas irregularidades durante el proceso, entre ellas presuntos testimonios falsos, ocultamiento de evidencia favorable, restricciones durante los contrainterrogatorios y cuestionamientos sobre la sentencia. Mientras ese procedimiento contin\u00faa, las autoridades mexicanas mantienen las acciones encaminadas a rastrear y recuperar los recursos que atribuyen a la red financiera vinculada con Garc\u00eda Luna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revel\u00f3 detalles del esquema mediante el cual, seg\u00fan sus investigaciones, fueron desviados recursos p\u00fablicos y posteriormente movilizados a trav\u00e9s de una red relacionada con Genaro Garc\u00eda Luna. El titular del organismo, Omar Reyes Colmenares, explic\u00f3 que las operaciones involucraron empresas fachada, contratos gubernamentales con presuntos sobreprecios y compa\u00f1\u00edas vinculadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":88929,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[4],"tags":[1857,5235],"class_list":["post-88928","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-politica","tag-garcia-luna-2","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88928"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88928\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":88930,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88928\/revisions\/88930"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88929"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}