{"id":87129,"date":"2026-08-11T10:00:00","date_gmt":"2026-08-11T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=87129"},"modified":"2026-08-11T17:09:20","modified_gmt":"2026-08-11T23:09:20","slug":"hacienda-amplia-controles-antilavado-a-familiares-y-socios-de-politicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/economia\/hacienda-amplia-controles-antilavado-a-familiares-y-socios-de-politicos\/","title":{"rendered":"Hacienda ampl\u00eda controles antilavado a familiares y socios de pol\u00edticos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) ampli\u00f3 las medidas de vigilancia contra el lavado de dinero relacionadas con personas pol\u00edticamente expuestas (PEP). Las nuevas reglas ya no contemplan \u00fanicamente a pol\u00edticos y funcionarios mexicanos, sino tambi\u00e9n a servidores p\u00fablicos extranjeros, familiares cercanos y socios de empresas que mantengan v\u00ednculos patrimoniales con funcionarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las modificaciones forman parte de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita. Uno de los principales cambios establece que la vigilancia reforzada dejar\u00e1 de ser responsabilidad exclusiva de los bancos y deber\u00e1 extenderse a todas las personas y negocios que desarrollen actividades consideradas vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los sectores involucrados aparecen casinos y sorteos, tarjetas de servicios y cr\u00e9dito, cheques de viajero, desarrolladores inmobiliarios, comercializadores de arte y autom\u00f3viles, empresas dedicadas al traslado de valores, notarios, asociaciones civiles y plataformas relacionadas con activos virtuales. Estos participantes deber\u00e1n identificar y dar seguimiento a operaciones vinculadas con funcionarios, familiares y socios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La regulaci\u00f3n considera pol\u00edticamente expuestos a jefes de Estado, l\u00edderes pol\u00edticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, as\u00ed como directivos de empresas estatales y miembros relevantes de partidos. Para funcionarios mexicanos, esta clasificaci\u00f3n permanecer\u00e1 durante un a\u00f1o despu\u00e9s de abandonar el cargo y abarcar\u00e1 tambi\u00e9n a c\u00f3nyuges, parejas y familiares hasta segundo grado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) ampli\u00f3 las medidas de vigilancia contra el lavado de dinero relacionadas con personas pol\u00edticamente expuestas (PEP). Las nuevas reglas ya no contemplan \u00fanicamente a pol\u00edticos y funcionarios mexicanos, sino tambi\u00e9n a servidores p\u00fablicos extranjeros, familiares cercanos y socios de empresas que mantengan v\u00ednculos patrimoniales con funcionarios. Las [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":87130,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[13630,17,13631,390,13633,13173,556,13634],"class_list":["post-87129","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","tag-antilavado","tag-economia","tag-familiares","tag-mexico-3","tag-pep","tag-politicos","tag-shcp","tag-socios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87129"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87129\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87131,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87129\/revisions\/87131"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87130"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}