{"id":67723,"date":"2025-11-22T05:00:00","date_gmt":"2025-11-22T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=67723"},"modified":"2025-11-21T13:49:59","modified_gmt":"2025-11-21T19:49:59","slug":"empresas-mexicanas-en-riesgo-por-ser-usadas-para-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/economia\/empresas-mexicanas-en-riesgo-por-ser-usadas-para-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"Empresas mexicanas en riesgo por ser usadas para lavar dinero."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La designaci\u00f3n de c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas por EE.UU. eleva el peligro para empresas que, sin saberlo, pueden ser utilizadas para blanquear dinero. Un solo v\u00ednculo directo o indirecto con personas o entidades sancionadas puede derivar en bloqueo de activos, exclusi\u00f3n del mercado estadounidense y da\u00f1o reputacional irreversible.Casos como el de CIBanco, donde una cuenta blanque\u00f3 10 mdd del C\u00e1rtel del Golfo, muestran c\u00f3mo bancos y proveedores quedan expuestos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> En sectores clave como energ\u00eda y exportaci\u00f3n, cualquier accionista o socio en listas negras contamina toda la cadena.Los riesgos son penales, econ\u00f3micos (p\u00e9rdida de financiamiento y acceso a EE.UU.) y reputacionales. Achilles detecta 40-50 alertas anuales en M\u00e9xico; aunque la mayor\u00eda son falsos positivos, un caso real basta para paralizar operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicol\u00e1s Avellaneda, director regional de Achilles, advierte: \u201cNo importa la cantidad de coincidencias, sino el impacto de una sola\u201d. En pleno nearshoring, las empresas exportadoras deben extremar el due diligence de beneficiarios finales para evitar sanciones millonarias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La designaci\u00f3n de c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas por EE.UU. eleva el peligro para empresas que, sin saberlo, pueden ser utilizadas para blanquear dinero. Un solo v\u00ednculo directo o indirecto con personas o entidades sancionadas puede derivar en bloqueo de activos, exclusi\u00f3n del mercado estadounidense y da\u00f1o reputacional irreversible.Casos como el de CIBanco, donde una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":67724,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[17,248,9865,5491,386],"class_list":["post-67723","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","tag-economia","tag-ee-uu","tag-empresas-mexicanas","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67723"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67723\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67725,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67723\/revisions\/67725"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67724"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}