La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) anunci\u00f3 la implementaci\u00f3n de una nueva regulaci\u00f3n antilavado para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que gestionan 7.5 billones de pesos, en respuesta a los recientes se\u00f1alamientos de presunto lavado de dinero en CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. H\u00e9ctor Santana Su\u00e1rez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, destac\u00f3 que la norma busca fortalecer los controles y alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/p>\n\n\n\n
Durante la inauguraci\u00f3n de la Feria de las Afores 2025, Santana subray\u00f3 la solidez del sistema financiero mexicano, afirmando que los desaf\u00edos actuales son superables, como lo ha demostrado la historia. La regulaci\u00f3n, que ser\u00e1 emitida en conjunto con la Comisi\u00f3n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Asociaci\u00f3n Mexicana de Afores (Amafore), incorporar\u00e1 mecanismos como la recaudaci\u00f3n a trav\u00e9s del IMSS y expedientes electr\u00f3nicos con datos biom\u00e9tricos de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n
Julio C\u00e9sar Cervantes, presidente de Consar, aclar\u00f3 que esta actualizaci\u00f3n no responde directamente a los casos de CI Banco, Intercam y Vector, sino que busca reforzar la certeza jur\u00eddica. \u201cEl Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) est\u00e1 menos expuesto al lavado de dinero, ya que los recursos provienen mayoritariamente de relaciones laborales formales\u201d, se\u00f1al\u00f3. Por su parte, Guillermo Zamarripa, presidente de Amafore, enfatiz\u00f3 que se trata de modernizar reglas ya existentes, algunas de ellas obsoletas.<\/p>\n\n\n\n
Expertos como Gerardo L\u00f3pez Jim\u00e9nez, abogado especializado en pensiones, destacaron que los fondos de las Afores provienen de fuentes identificables, como salarios reportados al IMSS y SAT, lo que cumple con los principios de \u201cconoce a tu cliente\u201d. Sin embargo, recomendaron fortalecer controles en el ahorro voluntario y cuentas de trabajadores independientes, \u00e1reas con mayor riesgo.<\/p>\n\n\n\n
La medida se da tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CI Banco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero ligado al tr\u00e1fico de fentanilo. Aunque las instituciones negaron las acusaciones, la SHCP y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han intensificado la supervisi\u00f3n para garantizar la estabilidad del sistema financiero y proteger a los ahorradores.<\/p>\n\n\n\n
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