Intercam Banco asegur\u00f3 que las sanciones impuestas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no afectan sus operaciones, tras multas que superan los 92 millones de pesos por omisiones en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero. En un comunicado, la instituci\u00f3n aclar\u00f3 que las penalizaciones derivan de una inspecci\u00f3n realizada en 2024, basada en datos de 2023, y enfatiz\u00f3 su compromiso con el cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n
Las multas, que incluyen 44.1 millones de pesos para Intercam Banco y 47.9 millones para su casa de bolsa, se relacionan con la falta de sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales y deficiencias en la clasificaci\u00f3n de clientes de alto riesgo. Intercam destac\u00f3 auditor\u00edas externas de firmas como PwC y EY, con resultados positivos, y se\u00f1al\u00f3 que mantiene capacitaciones continuas para reforzar la prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
La Secretar\u00eda de Hacienda aclar\u00f3 que las sanciones son por incumplimientos administrativos, no por v\u00ednculos con actividades il\u00edcitas. Intercam afirm\u00f3 que sus servicios financieros, incluyendo transferencias y operaciones de inversi\u00f3n, siguen funcionando con normalidad, garantizando la estabilidad para clientes y acreedores. Estas medidas se suman a la intervenci\u00f3n temporal de la CNBV tras se\u00f1alamientos de Estados Unidos, aunque M\u00e9xico exige pruebas concretas.<\/p>\n\n\n\n
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