{"id":57851,"date":"2025-06-29T00:00:00","date_gmt":"2025-06-29T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=57851"},"modified":"2025-06-27T14:55:31","modified_gmt":"2025-06-27T20:55:31","slug":"ee-uu-senala-lavado-de-dinero-en-bancos-extranjeros-pero-ignora-dolares-sucios-en-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/internacional\/ee-uu-senala-lavado-de-dinero-en-bancos-extranjeros-pero-ignora-dolares-sucios-en-casa\/","title":{"rendered":"EE.UU. se\u00f1ala lavado de dinero en bancos extranjeros, pero ignora d\u00f3lares &#8216;sucios&#8217; en casa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EE.UU.\u00a0sanciona\u00a0a los bancos extranjeros que supuestamente lavan dinero del narcotr\u00e1fico, pero no controla este tipo de delito\u00a0en las instituciones financieras en este pa\u00eds y que representa\u00a0<strong>operaciones anuales por\u00a0100.000 millones de d\u00f3lares,<\/strong>\u00a0revel\u00f3 el diario mexicano\u00a0La Jornada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el reporte period\u00edstico, la cadena de&nbsp;comercializaci\u00f3n ilegal del fentanilo, cuyo consumo ha provocado una grave crisis sanitaria en EE.UU., incluye el blanqueo de capitales a trav\u00e9s de transacciones que permiten la&nbsp;<strong>adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que, pese a que el propio Departamento de Estado reconoce que este delito es cometido en su territorio,&nbsp;<strong>no suele mencionar a ning\u00fan banco estadounidense, ni investigarlo ni sancionarlo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, asegur\u00f3,<strong>\u00a095 de cada 100 alertas<\/strong>\u00a0por posible\u00a0lavado de dinero\u00a0vinculado con el tr\u00e1fico de fentanilo en EE.UU. involucran al sector financiero de ese pa\u00eds pero las denuncias no suelen trascender a la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pol\u00e9mica<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La controversia sobre la fiscalizaci\u00f3n que\u00a0ejerce EE.UU. en otros pa\u00edses estall\u00f3 el mi\u00e9rcoles, luego de que\u00a0la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU.\u00a0se\u00f1alara\u00a0a los bancos mexicanos\u00a0<strong>CIBanco e Intercam y Vector Casa de Bolsa<\/strong>\u00a0como \u00abfuentes de preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el\u00a0<strong>tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u00bb<\/strong>, y los sancionara con la prohibici\u00f3n de transferencias de fondos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al d\u00eda siguiente, la presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum,\u00a0asegur\u00f3\u00a0que\u00a0<strong>EE.UU. no hab\u00eda enviado las pruebas suficientes<\/strong>\u00a0para demostrar los delitos, ya que solo enumeraba transacciones bancarias legales entre empresas chinas y mexicanas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EE.UU.\u00a0sanciona\u00a0a los bancos extranjeros que supuestamente lavan dinero del narcotr\u00e1fico, pero no controla este tipo de delito\u00a0en las instituciones financieras en este pa\u00eds y que representa\u00a0operaciones anuales por\u00a0100.000 millones de d\u00f3lares,\u00a0revel\u00f3 el diario mexicano\u00a0La Jornada. 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