El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acus\u00f3 a tres instituciones bancarias mexicanas de facilitar operaciones de lavado de dinero, seg\u00fan un informe emitido hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque no se revelaron los nombres de los bancos, se les vincula con transacciones por m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares relacionadas con c\u00e1rteles de narcotr\u00e1fico entre 2021 y 2024.<\/p>\n\n\n\n
La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) confirm\u00f3 que trabaja con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la normativa antilavado. La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podr\u00eda sancionar a las entidades con multas y restricciones operativas si se confirman las irregularidades.<\/p>\n\n\n\n
La Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) rechaz\u00f3 las acusaciones, asegurando que el sector financiero opera bajo estrictos est\u00e1ndares internacionales. Analistas advierten que el caso podr\u00eda afectar la confianza en el sistema bancario mexicano y las relaciones comerciales con EU, en un contexto de tensi\u00f3n por el tr\u00e1fico de fentanilo. El gobierno de Claudia Sheinbaum prometi\u00f3 una investigaci\u00f3n exhaustiva, con resultados preliminares esperados en un mes. La presi\u00f3n de EU, liderada por Trump, busca endurecer controles fronterizos y financieros.<\/p>\n\n\n\n