La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intensificar\u00e1 la supervisi\u00f3n del sistema financiero en M\u00e9xico luego de que el gobierno de EE.UU. designara a seis c\u00e1rteles mexicanos como grupos terroristas. Jes\u00fas de la Fuente, presidente de la CNBV, se\u00f1al\u00f3 que se est\u00e1n evaluando medidas para fortalecer la vigilancia y prevenir cualquier tipo de financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2014, la regulaci\u00f3n mexicana obliga a los bancos a bloquear recursos y suspender operaciones con clientes incluidos en la \u00abLista de Personas Bloqueadas\u00bb de la Secretar\u00eda de Hacienda. A partir de agosto de 2024, las entidades bancarias han implementado nuevos mecanismos para combatir el financiamiento al terrorismo, como sistemas de alerta, modelos de riesgo y reportes espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, desde 2016, los bancos en M\u00e9xico revisan a sus clientes en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., con el fin de evitar que grupos criminales usen el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM), Julio Carranza, reconoci\u00f3 la existencia del crimen organizado y la entrada de dinero il\u00edcito al pa\u00eds, pero asegur\u00f3 que con controles adecuados se pueden reducir los riesgos significativamente. Destac\u00f3 que los bancos han invertido en sistemas de monitoreo y cumplen con est\u00e1ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n
Ante la presi\u00f3n internacional y la designaci\u00f3n de c\u00e1rteles como grupos terroristas, M\u00e9xico ha endurecido sus regulaciones bancarias para evitar que el crimen organizado use el sistema financiero. La supervisi\u00f3n reforzada busca mantener la estabilidad del sector y alinearse con las normas globales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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