{"id":46616,"date":"2025-01-25T03:53:00","date_gmt":"2025-01-25T09:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=46616"},"modified":"2025-01-23T12:09:01","modified_gmt":"2025-01-23T18:09:01","slug":"discuten-reforma-integral-a-ley-contra-lavado-de-dinero-tras-informe-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/politica\/discuten-reforma-integral-a-ley-contra-lavado-de-dinero-tras-informe-del-gafi\/","title":{"rendered":"Discuten reforma integral a ley contra lavado de dinero tras informe del GAFI"},"content":{"rendered":"\n

La Comisi\u00f3n de Justicia del Senado inici\u00f3 la discusi\u00f3n formal de una reforma integral a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong> y al C\u00f3digo Penal Federal<\/strong>, con el objetivo de alinear la legislaci\u00f3n mexicana con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Objetivos principales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, Javier Corral Jurado<\/strong>, destac\u00f3 que la reforma busca atender las observaciones del informe de evaluaci\u00f3n mutua del GAFI de 2018, con \u00e9nfasis en:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Combatir el lavado de dinero vinculado al narcotr\u00e1fico.<\/li>\n\n\n\n
  2. Prevenir el financiamiento al terrorismo.<\/li>\n\n\n\n
  3. Implementar medidas preventivas y supervisar actividades vulnerables reguladas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Corral subray\u00f3 que la iniciativa es producto de un esfuerzo plural que incluye aportaciones de senadores de diversos partidos y fue elaborada en coordinaci\u00f3n con Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez<\/strong>, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    Reacciones en el Senado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
      \n
    1. PRI \u2013 Carolina Viggiano:<\/strong>\n
        \n
      • Advirti\u00f3 sobre un posible uso discrecional de la reforma con fines pol\u00edticos.<\/li>\n\n\n\n
      • Consider\u00f3 que la propuesta podr\u00eda convertirse en un mecanismo persecutorio m\u00e1s que en una herramienta contra delitos financieros.<\/li>\n\n\n\n
      • Se\u00f1al\u00f3 la coincidencia con las declaraciones del presidente Donald Trump sobre catalogar a los grupos criminales como terroristas, lo que podr\u00eda generar tensiones adicionales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
      • Movimiento Ciudadano \u2013 Alejandra Barrales:<\/strong>\n
          \n
        • Reconoci\u00f3 la importancia de la reforma e inst\u00f3 a incluir opiniones de expertos nacionales e internacionales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
        • Javier Corral Jurado:<\/strong>\n
            \n
          • Inform\u00f3 que actores relevantes como bancos, notarios y corredores han comenzado a emitir opiniones sobre la iniciativa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            Contenido clave de la reforma<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
              \n
            • Medidas preventivas:<\/strong>
              Incorporaci\u00f3n de controles m\u00e1s estrictos para actividades y profesiones no financieras designadas como vulnerables.<\/li>\n\n\n\n
            • Supervisi\u00f3n:<\/strong>
              Enfoque en evitar el uso de recursos de procedencia il\u00edcita y combatir el financiamiento al terrorismo.<\/li>\n\n\n\n
            • Colaboraci\u00f3n internacional:<\/strong>
              Ajustes para cumplir est\u00e1ndares globales en el combate al lavado de dinero y delitos financieros.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Cr\u00edticas y llamados a revisi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                \n
              • Algunos legisladores han pedido una revisi\u00f3n exhaustiva para evitar que la reforma sea percibida como excesiva o represiva.<\/li>\n\n\n\n
              • Existe preocupaci\u00f3n sobre la posible alineaci\u00f3n de la reforma con pol\u00edticas extranjeras que cataloguen a grupos delictivos como terroristas, lo que podr\u00eda afectar la soberan\u00eda y las relaciones bilaterales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \n\n\n\n

                Pr\u00f3ximos pasos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                La discusi\u00f3n continuar\u00e1 hasta el periodo ordinario de sesiones (1 de febrero al 30 de abril), tiempo en el que se espera:<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. Mayor participaci\u00f3n de expertos y actores clave en la materia.<\/li>\n\n\n\n
                2. Asegurar que las medidas propuestas no generen conflictos pol\u00edticos ni vulneren derechos fundamentales.<\/li>\n\n\n\n
                3. Encontrar un balance entre las recomendaciones del GAFI y las prioridades nacionales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  La reforma tiene el potencial de ser un hito en la lucha contra los delitos financieros en M\u00e9xico, siempre y cuando se garantice su aplicaci\u00f3n justa y efectiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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