{"id":44811,"date":"2024-12-29T03:31:00","date_gmt":"2024-12-29T09:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=44811"},"modified":"2024-12-27T10:32:26","modified_gmt":"2024-12-27T16:32:26","slug":"liberan-84-del-dinero-congelado-por-la-uif-bajo-jurisprudencia-de-la-scjn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/politica\/liberan-84-del-dinero-congelado-por-la-uif-bajo-jurisprudencia-de-la-scjn\/","title":{"rendered":"Liberan 84% del dinero congelado por la UIF bajo jurisprudencia de la SCJN"},"content":{"rendered":"\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano ha enfrentado importantes p\u00e9rdidas en los tribunales en los \u00faltimos a\u00f1os, descongelando 37,434 millones de pesos<\/strong> del total de 44,148 millones de pesos<\/strong> que hab\u00eda bloqueado entre 2019 y 2024. Esto representa el 84.8%<\/strong> de los recursos inicialmente inmovilizados por investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Impacto de la \u00abjurisprudencia Medina Mora\u00bb<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La \u00abjurisprudencia Medina Mora\u00bb, establecida en 2018, obliga a la UIF a depender de una solicitud expresa de una autoridad extranjera para bloquear cuentas bancarias, incluso en casos con investigaciones nacionales por lavado de dinero. Adem\u00e1s, una reciente decisi\u00f3n de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN)<\/strong> permite que un amparo provisional<\/strong> desbloquee de manera inmediata las cuentas afectadas, sin necesidad de esperar un juicio definitivo.<\/p>\n\n\n\n

Casos emblem\u00e1ticos de descongelamiento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \n
  • Kamel Nacif<\/strong>, empresario acusado de torturar a Lydia Cacho, recuper\u00f3 800 millones de pesos<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • La iglesia La Luz del Mundo<\/strong>, vinculada a delitos sexuales de su l\u00edder Naas\u00f3n Joaqu\u00edn, desbloque\u00f3 nueve cuentas bancarias.<\/li>\n\n\n\n
  • Francisco Garc\u00eda Cabeza de Vaca<\/strong>, exgobernador de Tamaulipas y pr\u00f3fugo, recuper\u00f3 cuentas alegando falta de solicitud extranjera formal.<\/li>\n\n\n\n
  • Familiares y socios de Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, incluido Luis C\u00e1rdenas Palomino, lograron el descongelamiento de fondos.<\/li>\n\n\n\n
  • Sof\u00eda Guzm\u00e1n<\/strong>, nieta de Joaqu\u00edn \u00abEl Chapo\u00bb Guzm\u00e1n, evit\u00f3 v\u00ednculos en investigaciones del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Estad\u00edsticas de descongelamiento por a\u00f1o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
      \n
    • 2019<\/strong>: Liberado el 96.3% de 16 mil millones de pesos bloqueados.<\/li>\n\n\n\n
    • 2020<\/strong>: Retenidos s\u00f3lo 286 millones de pesos (1.83% de los 15 mil millones bloqueados).<\/li>\n\n\n\n
    • 2024<\/strong>: Mejora notable; se aseguraron 93.78%<\/strong> de los fondos bloqueados (3,804 millones de pesos).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Preocupaciones de la UIF<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      Con la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos para desbloquear cuentas, se teme que aumenten las solicitudes de amparo y que los recursos aparentemente il\u00edcitos vuelvan al sistema financiero. La UIF ha advertido que estas decisiones judiciales favorecen a redes criminales, pol\u00edticos corruptos y otros actores involucrados en actividades ilegales, dejando al sistema financiero mexicano en una posici\u00f3n m\u00e1s vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

      La UIF ha solicitado desde hace a\u00f1os la revisi\u00f3n de esta jurisprudencia, pero la SCJN ha reforzado recientemente su aplicaci\u00f3n, complicando a\u00fan m\u00e1s el combate al lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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