La Reserva Federal de Estados Unidos dijo el mi\u00e9rcoles que mult\u00f3 al Deutsche Bank de Alemania y sus filiales estadounidenses con 186 millones de d\u00f3lares por no abordar adecuadamente los problemas de control de lavado de dinero, previamente se\u00f1alados por el regulador estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
La Fed mult\u00f3 previamente al banco en 2015 y 2017 por los mismos problemas, derivados de controles insuficientes en la relaci\u00f3n de Deutsche con la sucursal estonia de Danske Bank.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDeutsche Bank hizo un progreso correctivo insuficiente\u201d<\/em> en el cumplimiento de esas \u00f3rdenes, a las que hab\u00eda dado su consentimiento, dijo la Fed en su \u00faltimo comunicado, mientras emit\u00eda una nueva orden que requer\u00eda que Deutsche \u201c priorizara la finalizaci\u00f3n\u201d<\/em> de los controles que se supon\u00eda que deb\u00eda implementar. bajo las \u00f3rdenes anteriores.<\/p>\n\n\n\n Los reguladores bancarios descubrieron que en sus tratos con Danske Bank, Deutsche no supervis\u00f3 adecuadamente las transacciones que involucraban a clientes de alto riesgo. Seg\u00fan la Reserva Federal, una \u00abparte significativa\u00bb<\/em> de los 276.000 millones de d\u00f3lares en transacciones que Deutsche compens\u00f3 para Danske involucr\u00f3 a \u00abclientes no residentes de alto riesgo\u00bb. <\/em>Las deficiencias en las pol\u00edticas de Deutsche sobre lavado de dinero persistieron despu\u00e9s de que termin\u00f3 su relaci\u00f3n con Danske en 2015, insisti\u00f3 la Fed.<\/p>\n\n\n\n El a\u00f1o pasado, Danske, el banco m\u00e1s grande de Dinamarca, se declar\u00f3 culpable de los cargos resultantes de una larga investigaci\u00f3n de lavado de dinero y acord\u00f3 pagar una multa de $ 2 mil millones.<\/p>\n\n\n\n Deutsche dijo el mi\u00e9rcoles que se comprometi\u00f3 a abordar las deficiencias identificadas por la Fed en un \u00abfuturo cercano\u00bb,<\/em> y agreg\u00f3 que la multa fue cubierta en gran medida por las provisiones tomadas en trimestres anteriores.<\/p>\n\n\n\n \u201cCreemos que estamos bien posicionados para cumplir con las expectativas de nuestros reguladores\u201d,<\/em> dijo el prestamista alem\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan su declaraci\u00f3n, el banco ha \u00abinvertido significativamente en controles\u00bb<\/em> desde 2019 y ha aumentado el tama\u00f1o de su equipo global contra el crimen financiero en m\u00e1s del 25%, a m\u00e1s de 2000 empleados.<\/p>\n\n\n\n En los \u00faltimos a\u00f1os, el banco m\u00e1s grande de Alemania ha estado bajo la presi\u00f3n de los reguladores por fallas en el cumplimiento. En 2021, Deutsche acord\u00f3 pagar $125 millones para evitar el enjuiciamiento por cargos de manipulaci\u00f3n de los mercados de metales preciosos y participaci\u00f3n en esquemas de soborno en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n En noviembre, el organismo de control financiero de Alemania, BaFin, tambi\u00e9n inst\u00f3 a Deutsche, golpeada por el esc\u00e1ndalo, a mejorar los controles de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Reserva Federal de Estados Unidos dijo el mi\u00e9rcoles que mult\u00f3 al Deutsche Bank de Alemania y sus filiales estadounidenses con 186 millones de d\u00f3lares por no abordar adecuadamente los problemas de control de lavado de dinero, previamente se\u00f1alados por el regulador estadounidense. La Fed mult\u00f3 previamente al banco en 2015 y 2017 por los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4407,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[413,248,1426],"class_list":["post-4392","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","tag-alemania","tag-ee-uu","tag-multa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4392"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4408,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4392\/revisions\/4408"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}