La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha lanzado una fuerte cr\u00edtica a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) por la creaci\u00f3n de la figura de \u201celiminaci\u00f3n provisional\u201d, la cual permite a personas bloqueadas en el sistema financiero recuperar sus cuentas temporalmente. Seg\u00fan la UIF, esta medida abre un camino peligroso que facilita que recursos de procedencia il\u00edcita puedan ser movidos tanto dentro como fuera de M\u00e9xico, incluyendo a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n
La UIF advirti\u00f3 que esta aprobaci\u00f3n obstaculiza la lucha contra el lavado de dinero y compromete los mecanismos de vigilancia del sistema financiero. \u201cA\u00fan sin haberse resuelto el amparo de manera definitiva, la persona incluida en la Lista de Personas Bloqueadas puede beneficiarse de una sentencia adelantada, recuperando sus cuentas y transfiriendo los recursos\u201d, se\u00f1ala el comunicado de la UIF. Este desbloqueo permitir\u00eda operar con fondos cuya legitimidad no est\u00e1 acreditada, generando un vac\u00edo en los controles preventivos que la UIF intenta mantener.<\/p>\n\n\n\n
Pablo G\u00f3mez, titular de la UIF, subray\u00f3 que los ministros que votaron a favor de esta jurisprudencia lo hicieron con base en argumentos que favorecen a quienes manejan recursos de origen il\u00edcito. La UIF argument\u00f3 que la \u201celiminaci\u00f3n provisional\u201d es ineficaz y va en detrimento de los est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que M\u00e9xico est\u00e1 obligado a cumplir.<\/p>\n\n\n\n
El organismo lament\u00f3 que la SCJN haya dictaminado que la eliminaci\u00f3n temporal de sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas no afecta el inter\u00e9s social ni contraviene el orden p\u00fablico, incluso cuando existen indicios de delitos como lavado de dinero y corrupci\u00f3n. La UIF se\u00f1al\u00f3 que permitir que la suspensi\u00f3n provisional en un juicio de amparo derive en la desincorporaci\u00f3n de una persona de la lista atenta contra la eficacia de este instrumento preventivo a nivel global.<\/p>\n\n\n\n
La SCJN ya hab\u00eda limitado anteriormente el poder de la UIF al requerir que el bloqueo de cuentas se justificara con una solicitud expresa de una autoridad extranjera. Estas decisiones, seg\u00fan la UIF, suponen un rev\u00e9s para sus facultades y contravienen compromisos internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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