{"id":39702,"date":"2024-10-25T12:30:00","date_gmt":"2024-10-25T18:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=39702"},"modified":"2024-10-25T12:15:15","modified_gmt":"2024-10-25T18:15:15","slug":"argentina-logra-evitar-su-inclusion-en-la-lista-gris-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/economia\/argentina-logra-evitar-su-inclusion-en-la-lista-gris-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Argentina logra evitar su inclusi\u00f3n en la &#8216;lista gris&#8217; de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) realizado en Par\u00eds entre el 23 y el 25 de octubre evalu\u00f3 que Argentina cumple con sus est\u00e1ndares, por lo que&nbsp;<strong>qued\u00f3&nbsp;fuera de la denominada &#8216;lista gris&#8217;<\/strong>, categor\u00eda referida a las naciones que no toman acciones contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la\u00a0p\u00e1gina oficial\u00a0del Gobierno argentino, el pa\u00eds cumpli\u00f3 de manera satisfactoria la cuarta ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI, ya que durante el plenario fue analizado y aprobado el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Argentina, referido al per\u00edodo que va\u00a0<strong>entre enero de 2019 y marzo de este a\u00f1o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan se indic\u00f3, esta aprobaci\u00f3n \u00abdefine el futuro del pa\u00eds\u00a0<strong>en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/strong>, y el\u00a0<strong>financiamiento del terrorismo\u00a0<\/strong>y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abUna mala calificaci\u00f3n hubiera significado un&nbsp;<strong>impacto grav\u00edsimo para la econom\u00eda<\/strong>&nbsp;argentina, con consecuencias tanto para las cuentas p\u00fablicas como para las privadas\u00bb, explic\u00f3 el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Argentina, Ignacio Yacobucci, quien particip\u00f3 del encuentro en la capital francesa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona,\u00a0manifest\u00f3\u00a0que desde la cartera a su cargo atendieron las \u00abobservaciones\u00bb que se hab\u00edan realizado \u00abpara\u00a0<strong>fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales<\/strong>\u00ab, reafirmando su compromiso \u00abcontra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, detall\u00f3 que, en su informe, Argentina\u00a0se refiri\u00f3\u00a0a \u00abla efectividad, principalmente en materia de investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del delito de lavado de activos y el recupero de activos de esos delitos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pa\u00eds sudamericano hab\u00eda sido\u00a0incluido\u00a0en la &#8216;lista gris&#8217; del GAFI en la evaluaci\u00f3n de 2012, pero fue retirada de ese grupo dos a\u00f1os despu\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) realizado en Par\u00eds entre el 23 y el 25 de octubre evalu\u00f3 que Argentina cumple con sus est\u00e1ndares, por lo que&nbsp;qued\u00f3&nbsp;fuera de la denominada &#8216;lista gris&#8217;, categor\u00eda referida a las naciones que no toman acciones contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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