{"id":21034,"date":"2024-03-11T09:30:00","date_gmt":"2024-03-11T16:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elchapucero.com\/?p=21034"},"modified":"2024-03-11T10:52:45","modified_gmt":"2024-03-11T17:52:45","slug":"errores-en-caso-yox-holding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/noticias\/economia\/errores-en-caso-yox-holding\/","title":{"rendered":"Errores en caso Yox Holding"},"content":{"rendered":"\n

El actuar de\u00a0Yox Holding, la firma de \u00abtrading deportivo\u00bb que tiene un incumplimiento por m\u00e1s de\u00a01,000 millones de pesos<\/strong>\u00a0con cerca de\u00a050,000 inversionistas<\/strong>, estuvo a la vista de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde antes del quebranto, sin que esta autoridad financiera haya actuado de manera eficaz contra la firma, por lo que se abre una oportunidad para que los afectados puedan demandar a esta autoridad por da\u00f1o patrimonial.<\/p>\n\n\n\n

La empresa, anclada en Jalisco, pero con presencia en distintas partes del pa\u00eds, promet\u00eda, con inversiones a partir de los 10,000 pesos,\u00a0ganancias que iban de 3.1 a 3.5% mensuales<\/strong>, que supuestamente se generaban gracias a un sistema que colocaba apuestas deportivas en distintas competencias.<\/p>\n\n\n\n

Si bien Yox Holding, encabezada por el venezolano Carlos Lazo<\/strong>, por su naturaleza jur\u00eddica de Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable no era una empresa supervisada por la CNBV que preside Jes\u00fas de la Fuente Rodr\u00edguez<\/strong>, esta autoridad pudo haber incidido en investigaciones judiciales previas al incumplimiento de la firma, que comenz\u00f3 en diciembre del 2023.<\/p>\n\n\n\n

Este medio cuenta con documentos que prueban los tropiezos de esta autoridad en el caso, tales como un amparo ganado por Yox Holding para que su nombre fuera removido de\u00a0una alerta de la CNBV<\/strong>\u00a0sobre empresas que captaban recursos de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se obtuvo un documento que consta que la CNBV si bien hab\u00eda emitido una opini\u00f3n de delito contra la firma por la captaci\u00f3n ilegal \u2014lo que se castiga penalmente\u2014, cuando le fue solicitada la ratificaci\u00f3n por parte de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF), modific\u00f3 su postura inicial y revoc\u00f3 su determinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El controversial amparo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El 2 marzo del 2022<\/strong>, la CNBV alert\u00f3 en sus redes sociales de cinco empresas, entre ellas Yox Holding, que hab\u00eda detectado que supuestamente captaban recursos del p\u00fablico sin contar con la autorizaci\u00f3n de dicha autoridad, lo cual es una actividad irregular prevista en la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edas despu\u00e9s de la alerta emitida, Banco del Baj\u00edo, el Sistema de Transferencia y Pagos STP, Scotiabank, Banorte, Bansi, Mifel, Santander, Ve Por M\u00e1s e Inbursa, cancelaron las cuentas a nombre de Yox Holding<\/strong> como \u00abconsecuencia del comunicado emitido por la CNBV\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En este escenario, la firma present\u00f3 una demanda de amparo con el alegato que, a la fecha de la publicaci\u00f3n de la advertencia, la autoridad no hab\u00eda agotado el procedimiento para determinar si realizaba la\u00a0captaci\u00f3n ilegal de recursos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abEs indudable que, al d\u00eda de hoy, dicha Comisi\u00f3n carece de evidencia suficiente que le permita construir una verdad procesal\u00bb, se puede leer en la demanda de amparo interpuesta por la firma de Carlos Lazo y aleg\u00f3 que, con la publicaci\u00f3n de la alerta, se violaron sus derechos<\/strong> como el de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, la jueza Blanca Lobo Dom\u00ednguez, titular del juzgado Decimosegundo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de M\u00e9xico, resolvi\u00f3 que la CNBV transgredi\u00f3 los derechos de Yox Holding, relativos al honor y reputaci\u00f3n, y el 16 de marzo del 2023<\/strong> orden\u00f3 retirar de la alerta el nombre de la firma.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab\u00a1Se hizo justicia!\u00bb, as\u00ed firm\u00f3 un comunicado Carlos Lazo, publicado el 27 de marzo del 2023<\/strong>, para dar a conocer a los inversionistas de Yox Holding haber ganado la demanda de amparo, la cual sirvi\u00f3 al venezolano para reforzar el argumento entre el p\u00fablico general de que su modelo de negocio era totalmente legal.<\/p>\n\n\n\n

Se desisti\u00f3<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En marzo del 2022,\u00a0Pedro Aceves Ad\u00e1n<\/strong>\u00a0fue nombrado director general de Delitos y Sanciones de la CNBV; previamente, el funcionario hab\u00eda ocupado un puesto acad\u00e9mico dentro de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica, seg\u00fan su curr\u00edculo:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • 2006-2007<\/strong>, gerente de litigios en Grupo Inmobiliario Cababie GICSA.<\/li>\n\n\n\n
  • 2008-2019<\/strong>, asesor jur\u00eddico administrativo en la Direcci\u00f3n General de Educaci\u00f3n Media de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica (SEP).<\/li>\n\n\n\n
  • 2019-2022<\/strong>, profesor de tiempo completo en la Direcci\u00f3n General de Educaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica de la SEP.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Aceves Ad\u00e1n fue el responsable de armar todo el andamiaje jur\u00eddico para las sanciones que emite el regulador. Sin embargo, en su periodo como director de esta \u00e1rea, el funcionario, que ahora ocupa el puesto de director general de Visitas de Investigaci\u00f3n de la CNBV, no pudo ser determinante para encausar las investigaciones judiciales<\/strong> en este caso.<\/p>\n\n\n\n

    En marzo del 2023, la PFF solicit\u00f3 al \u00e1rea que encabezaba Aceves Ad\u00e1n, la ratificaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o en su caso una ampliaci\u00f3n de una opini\u00f3n de delito (que ya hab\u00eda sido emitida) por la presunta captaci\u00f3n ilegal de recursos<\/strong> de Yox Holding, un delito que puede ser castigado hasta por 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    La CNBV respondi\u00f3 en un oficio firmado por Aceves Ad\u00e1n que, luego de la revisi\u00f3n a 18 contratos de Yox Holding<\/strong>, modific\u00f3 la opini\u00f3n de delito y revoc\u00f3 su determinaci\u00f3n, con el argumento de que la conducta de presunta captaci\u00f3n ilegal por parte de Yox Holding, no se configuraba en su totalidad, pues en su contrato no se establec\u00eda que la firma quedaba como deudor ante el inversionista, tal y como se requiere para que se configure en su totalidad dicho il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

    \u00ab‘Yox’ jam\u00e1s se encuentra en calidad de ‘deudor’ respecto de sus ‘clientes’, ya que hay un pago por los servicios que hace la referida sociedad, pues a pesar de que se generen beneficios, estos no se entregan al ‘Cliente’ en su totalidad, puesto que, de los mismos, se ocupan para pagarle a ‘Yox’ por los servicios de ‘Trading deportivo'\u00bb, se puede leer en la respuesta de la CNBV a la PFF.<\/p>\n\n\n\n

    Posturas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Fuentes consultadas que pidieron no ser mencionadas, indicaron que determinar si Yox incurr\u00eda, o no, en el delito de captaci\u00f3n ilegal es funci\u00f3n totalmente de un Ministerio P\u00fablico<\/strong> y no de la CNBV, tal y como hizo la comisi\u00f3n en este caso, pues el simple indicio del il\u00edcito era suficiente para ratificar la opini\u00f3n del il\u00edcito ante la PFF y as\u00ed comenzar las indagatorias judiciales.<\/p>\n\n\n\n

    Pero el tropiezo de la CNBV en este sentido, puede ser una oportunidad para los afectados. De acuerdo con Arturo Corona, abogado del despacho Advacoo Consulting que ya representa a algunos afectados en este caso, la evidencia da paso a una reclamaci\u00f3n por da\u00f1o patrimonial contra la CNBV<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    \u00abSe abre una oportunidad trascendente de una indemnizaci\u00f3n a trav\u00e9s de responsabilidad patrimonial de la CNBV por esta evidente omisi\u00f3n o su negligente resoluci\u00f3n\u00bb, declar\u00f3 Corona y detall\u00f3 que, desde Guadalajara, Jalisco, los afectados han creado una asociaci\u00f3n civil para interponer una reclamaci\u00f3n patrimonial colectiva<\/strong> contra la comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Corona coment\u00f3 que, en caso de haberse ratificado la opini\u00f3n de delito, posiblemente las autoridades ministeriales hubieran comenzado con las averiguaciones, que hubieran derivado en detenciones incluso antes de que llegara el incumplimiento a todos los afectados.<\/p>\n\n\n\n

    En una respuesta a este medio, la CNBV indic\u00f3 que se sostiene respecto al criterio de la posible emisi\u00f3n de la opini\u00f3n de delito<\/strong>; sin embargo, afirm\u00f3, no debe interpretarse como un pronunciamiento oficial respecto a la configuraci\u00f3n de un hecho con apariencia de delito, ya que eso corresponde al Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

    \u00abEs err\u00f3nea la afirmaci\u00f3n respecto a una supuesta exoneraci\u00f3n, pues bajo ninguna \u00f3ptica la opini\u00f3n de delito limita las facultades de investigaci\u00f3n de hechos con apariencia de delito<\/strong> por parte del Ministerio P\u00fablico ni las de cualquier persona para hacerlos de su conocimiento a trav\u00e9s de una denuncia o querella\u00bb, respondi\u00f3 la CNBV a este medio.<\/p>\n\n\n\n

    Por el momento, fiscal\u00edas en distintas partes del pa\u00eds han iniciado acciones judiciales por este caso, pero de la localizaci\u00f3n de Carlos Lazo, hasta el momento, nada se sabe y de los recursos, tampoco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Hasta el momento, se estima que el incumplimiento de la firma de trading deportivo Yox Holding es cercano a los 1,000 millones de pesos, con afectaciones a cerca de 50,000 personas en todo el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21046,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-21034","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21034"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21034\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21047,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21034\/revisions\/21047"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21046"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elchapucero.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}