viernes, 19 de marzo de 2021

PROPIEDADES DE CABEZA DE VACA FUERON COMPRADAS POR EL CARTEL DE SINALOA.



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto expuso el vínculo entre Cabeza de Vaca y el Cártel de Sinaloa, manifestó se habrían encontrado transferencias pertenecientes a empresas vinculadas al cartel de Sinaloa con las que Cabeza de Vaca habría comprado propiedades.

El proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 mdp para la adquisición de este inmueble, el pago se hace a una SOFOM por 13.5 mdp, es decir se liquida el crédito de manera directa, pero es importante señalar que esos 14.3 mdp provienen de dos transferencias SPEI por 8.3 mdp y 6 mdp, esto integraría los 14.3 mdp que un día después de las transferencias le llegan al señor Francisco “N” para adquirir inmueble, dichas empresas que financiaron a la SOFOM están incluidas en listas de personas bloqueadas desde la administración anterior”.

 



También dio a conocer más transacciones procedentes de empresas fachada que habrían tenido como destino final Cabeza de Vaca.

De igual forma hay 3 empresas que envían recursos y terminan siendo concentrada en una cuarta empresa con trasferencias por 3.09 mdp, 2.5 mdp y 875 mil pesos en mayo 2014, esto a partir de información del 8 de marzo del 2021 en la Unidad de Inteligencia Financiera, se había presentado una denuncia por mecanismos que tenía el Cartel de Sinaloa para lavar dinero”.


3 comentarios:

  1. Que le quiten todo lo de procedencia ilícita y mejores hospitales.

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  2. Que le quiten todo lo de procedencia ilícita y mejores hospitales.

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  3. Ojalá que lo manden a EU pero a la carcel

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