viernes, 19 de marzo de 2021

ESTADOS UNIDOS DESTAPA MILLONES EN PROPIEDADES DE CABEZA DE VACA.

 


A presentación expuesta por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en el marco del desahogo testimonial en el caso del gobernador García Cabeza de Vaca, informa se recibieron avisos de sujetos obligados por actividades vulnerables, se detectan casos como ingreso de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que la autoridad competente para determinar una evasión fiscal es el mismo SAT.


Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de una propiedad en bosques de Santa Fe propiedad del señor Francisco “N” por 42 mdp, posee un rancho en La Marina valuada en 63.4 mdp, un racho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas valuados en 38 mdp, la Marina Veracruz valuada en 53.6 mdp, una propiedad y 7 terrenos en Reynosa, una propiedad en McAllen valuada en 8.5 mdp, una propiedad más en McAllen valuada en 10.7 mdp, Hidalgo Texas un inmueble valuada en,5.9 mdp en el paso Texas de igual manera inmuebles en Edimburgo, Isla del Padre Texas, muestra disparidad entre inmuebles de asociaciones, familia e ingresos que pudo haber percibido.

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